Les services de la police et de la Garde civile espagnoles, en coordination avec l’Agence européenne de police (Europol) et avec la participation de services de sécurité internationaux, ont démantelé un réseau international de trafic de cocaïne vers l’Europe et de blanchiment des revenus issus de cette activité, dont les opérations financières et les investissements s’étendaient à plusieurs régions, notamment à Dubaï, devenue l’un des principaux refuges pour le blanchiment d’argent, selon des informations rapportées par des médias espagnols.
Cette opération intervient après l’annonce, le mois dernier, par la police espagnole du démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent lié à ce qui est appelé la «Banque de Dubaï», qui fournissait des services à certains grands trafiquants de cocaïne en Europe. Vingt-et-une personnes avaient alors été arrêtées dans plusieurs pays et des avoirs d’une valeur de 20 millions d’euros avaient été identifiés.
Selon les médias espagnols, le réseau utilisait des conteneurs de transport maritime pour acheminer la cocaïne depuis la Colombie et le Panama vers l’Europe, en dissimulant les stupéfiants dans des cargaisons en apparence légales, avant d’investir les revenus générés dans des entreprises et des structures commerciales afin de les blanchir et de les intégrer à l’économie légale.
Les investissements suspects concernaient, selon les enquêteurs, plusieurs régions espagnoles, notamment Ibiza, Marbella et Madrid, ainsi que des extensions à l’étranger en République dominicaine et à Dubaï. Les enquêteurs soupçonnent l’utilisation de sociétés-écrans destinées à dissimuler l’origine des fonds et à en faciliter la circulation.
L’opération, menée en Espagne et en République dominicaine, a conduit à l’arrestation de 27 personnes, dont 26 en Espagne et une en République dominicaine, ainsi qu’à l’exécution de 38 perquisitions.
L’enquête a par ailleurs établi des liens entre les suspects et 4 saisies de cocaïne effectuées au Panama, pour une quantité totale dépassant 1 500 kilogrammes.
Les autorités ont également saisi 40 véhicules de luxe, 2 bateaux et 6 armes à feu, dont une arme militaire et un silencieux, ainsi que plus de 800 cartouches de munitions et plus de 270 000 euros en espèces.
Plus de 1,3 million de dollars en cryptomonnaie de type USDT ont été gelés, ainsi qu’environ 95 biens
immobiliers et 200 biens mobiliers, dont 16 villas de luxe, dans le cadre du traçage des avoirs soupçonnés d’être liés aux revenus des activités criminelles.
L’enquête a établi que le réseau fournissait des services de blanchiment d’argent à d’autres organisations criminelles en échange de commissions, ce qui lui permettait de tirer des revenus à la fois du trafic de cocaïne et des opérations de blanchiment réalisées pour le compte de tiers.
Outre les arrestations, cinq mandats d’arrêt internationaux ont été émis à l’encontre de personnes liées à cette affaire.
L’enquête reste ouverte et pourrait donner lieu à de nouvelles mesures et arrestations.
Il convient de rappeler que l’enquête sur ce réseau avait débuté en septembre 2023, après la détection de communications sur des plateformes cryptées. Les investigations ont ensuite conduit aux éléments soupçonnés d’être liés à quatre importantes opérations de saisie de cocaïne au Panama, dont les quantités cumulées dépassaient 1,5 tonne.
Malik M.
Cocaïne et argent sale : le réseau qui investissait à Dubaï
