Les Émirats arabes unis se retrouvent au centre d’une enquête britannique sur un vaste réseau de transport illicite d’argent liquide entre le Royaume-Uni et Dubaï. Selon la National Crime Agency (NCA), le réseau aurait acheminé près de 30 millions de livres sterling en espèces vers les Émirats, avec l’aide d’un organisateur basé à Dubaï. Le réseau collectait l’argent auprès de groupes de criminalité organisée dans plusieurs villes du nord de l’Angleterre, notamment Manchester, Liverpool, Southport, Sheffield et Huddersfield. Les fonds étaient ensuite transportés clandestinement vers Dubaï depuis les aéroports de Manchester, Birmingham et Bruxelles.
Les membres du réseau dissimulaient parfois des centaines de milliers de livres dans leurs vêtements et leurs bagages, certains voyageant avec jusqu’à cinq valises.
L’enquête a établi que cinq membres avaient à eux seuls transporté 20,8 millions de livres sterling lors de plusieurs voyages. L’organisateur utilisait notamment un groupe WhatsApp pour transmettre les instructions, fixer les lieux de collecte et organiser le transport de l’argent. Une employée d’Emirates à l’aéroport de Manchester a également participé au trafic avant de plaider coupable.
L’opération a commencé à être démantelée après la saisie de 788 455 livres sterling dans trois opérations distinctes dans des aéroports britanniques. Lors d’une autre tentative, 306 040 livres sterling ont été découvertes dans les bagages d’un membre du réseau à l’aéroport de Manchester, entraînant son arrestation.
Après une enquête approfondie, cinq membres du réseau ont été reconnus coupables par la Crown Court de Bolton le 4 juin, à l’issue d’un procès de douze semaines.
D’autres personnes ont plaidé coupable avant le procès, tandis que certains accusés attendent encore leur condamnation. John Hughes, responsable d’une branche de la NCA, a souligné l’importance de cette affaire, rappelant que l’argent provenant d’activités illicites constitue une source essentielle de financement pour les groupes criminels organisés.
Cette enquête met ainsi en évidence l’existence d’un réseau transnational utilisant Dubaï comme destination pour des fonds provenant de la criminalité organisée.
Malik M.
