Un réseau lié à la plateforme de paris sportifs en ligne 1xBet a été démantelé par les services de police à Akbou, dans la wilaya de Béjaïa. L’enquête a mis au jour un circuit présumé de collecte de fonds en dinars, puis de conversion et de transfert via des plateformes numériques, notamment Binance, RedotPay, PayPal et Mobcash.
L’affaire a été déclenchée à la suite d’investigations portant initialement sur un trafic de psychotropes.
Les enquêteurs se sont intéressés à un jeune homme de 25 ans qui utilisait des plateformes de paris en ligne et effectuait d’importantes opérations de change en devises. Les investigations ont ensuite conduit à l’identification de plusieurs personnes soupçonnées de participer à ce réseau.
Au total, onze individus ont été interpellés. Les perquisitions effectuées dans des locaux commerciaux et des domiciles ont permis la saisie de 900 millions de centimes en monnaie nationale, de 2 510 euros, ainsi que de téléphones, d’ordinateurs, de compteuses de billets et de détecteurs de faux billets.
Selon les éléments rapportés, les fonds collectés auprès des joueurs étaient acheminés à travers différents intermédiaires et outils de paiement numériques.
Les plateformes citées auraient notamment servi à alimenter les comptes de paris et à convertir les sommes collectées en actifs numériques ou en devises. Les personnes mises en cause sont poursuivies pour des faits présumés de blanchiment d’argent, d’infraction à la réglementation des changes et d’exploitation de plateformes de monnaies virtuelles dans le cadre d’un groupe criminel transnational.
N. C.
Transferts financiers illicites : 11 personnes interpellées dans une affaire de paris en ligne
